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特別提示：健康元 股東大會召開
2020-02-14召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于公司<中長期事業(yè)合伙人持股計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司中長期事業(yè)合伙人持股計劃相關事宜的議案》
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特別提示：健康元 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-14召開臨時股東大會，股權登記日：2020-02-06，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-14，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈二號會議室
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特別提示：健康元 股東大會互聯(lián)網投票起始
2020-02-14召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2020-02-14，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-14，投票代碼：738380
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特別提示：健康元 股東大會召開
2019-12-06召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于變更公司2019年度年審會計師事務所的議案》2.《關于選舉林楠棋先生為公司董事的議案》
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特別提示：
復牌
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特別提示：
重大事項未公告，2016-11-14起特停
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特別提示：健康元 股權解押公告
2019-10-30，深圳市百業(yè)源投資有限公司將2019-03-11質押給中國工商銀行股份有限公司深圳紅圍支行的2200萬股股票解押。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實施公告日：2016-06-28；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派1元
分紅預案公告日：2016-03-29；
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特別提示：健康元 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-07-07；1521.736萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：健康元 股東大會召開
2019-08-19召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于修改公司經營范圍的議案》2.《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
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特別提示：健康元 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-08-19召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-19，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈二號會議室
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特別提示：健康元 股東大會互聯(lián)網投票起始
2019-08-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-08-19，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-19，投票代碼：738380
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特別提示：健康元 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-25披露
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特別提示：健康元 配股證監(jiān)會核準
本次配股：10配2.4
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特別提示：健康元 業(yè)績預告
第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約197353.69萬元~212276.35萬元，增長337.19%~370.25%
業(yè)績變動原因說明：2017年4月18日，本公司控股子公司麗珠集團及其子公司麗珠集團麗珠制藥廠與珠海橫琴維創(chuàng)財富投資有限公司簽訂股權轉讓協(xié)議，擬轉讓子公司珠海維星實業(yè)有限公司100%股權，截止報告期末，上述股權轉讓已經2016年度股東大會決議通過并收到全部股權轉讓款，股權變更于2017年7月17日完成，本次交易增加公司凈利潤約15.74億元，最終交易利潤將以年度會計師事務所審定數(shù)為準。
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特別提示：健康元 股東大會召開
2017-09-20召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于提名崔利國先生為公司獨立董事候選人的議案》2.《關于減少公司注冊資本的議案》3.《關于修訂部分條款的議案》
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特別提示：健康元 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-13，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-20，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈2號會議室
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特別提示：健康元 股東大會互聯(lián)網投票起始
2017-09-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-20，投票代碼：738380
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特別提示：健康元 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約196046.35萬元~207937.67萬元，增長424.50%~456.31%
業(yè)績變動原因說明：2017年4月18日，本公司控股子公司麗珠集團及其全資子公司麗珠制藥廠與維創(chuàng)財富簽訂協(xié)議，擬轉讓子公司維星實業(yè)100%股權.截止報告期末，上述股權轉讓已經2016年度股東大會決議通過并收到全部股權轉讓款，按照雙方協(xié)議約定，需在辦理工商變更手續(xù)后視為實際交割，本次股權變更于2017年7月17日完成，預計本次交易將增加本公司凈利潤15.82億元
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特別提示：健康元 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入54.43億元，同比去年10.84% ，凈利潤為3.27億元，，同比去年27.07%，
基本EPS為0.2元，加權平均ROE為5.95%
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特別提示：健康元 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-28；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：健康元 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-28披露
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特別提示：
自2016-11-14起停牌；2016-11-14重要事項未公告
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特別提示：健康元 分紅除權
2016年年報分紅：10派1.6元
分紅除權日：2017-08-04；派息日2017-08-04
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特別提示：健康元 分紅股權登記
2016年年報分紅：10派1.6元
分紅股權登記日：2017-08-03；除權日2017-08-04 派息日2017-08-04
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特別提示：健康元 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-06-09；2016年年報分紅方案：10派1.6元
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅股東大會公告日：2016-05-17；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-07-05；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：健康元 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：健康元 配股預案公告
本次配股：10配3
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特別提示：健康元 復牌
復牌
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-08)
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-08)
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-05-08)
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特別提示：健康元 停牌
自2017-05-08起停牌；2017-05-08重要事項未公告
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特別提示：健康元 特停
重大事項未公告，2017-05-08起特停
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-14)
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2017-04-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-14)
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特別提示：健康元 停牌
自2017-04-14起停牌；2017-04-14重大事項
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特別提示：健康元 特停
重大事項未公告，2017-04-14起特停
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特別提示：健康元 股權質押公告
2017-03-09，深圳市百業(yè)源投資有限公司將持有的380萬股股票質押給中信證券股份有限公司
2017-03-09，深圳市百業(yè)源投資有限公司將持有的3720萬股股票質押給中信證券股份有限公司
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特別提示：健康元 股權解押公告
2017-03-27，深圳市百業(yè)源投資有限公司持有并質押給中信證券股份有限公司的380萬股股票解押
2017-03-27，深圳市百業(yè)源投資有限公司持有并質押給中信證券股份有限公司的3720萬股股票解押
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特別提示：健康元 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-26，會議登記時間：2017-04-25起。
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特別提示：健康元 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-02-13；117.2萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：健康元 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預案公告日：2016-11-25，增發(fā)股東大會公告日：2016-12-13
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特別提示：
年報預計于2016-03-29披露
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特別提示：健康元 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-25，股權登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-12。
審議內容主要有：
1.關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案2.關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案的議案4.關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案5.關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案6.關于公司控股股東認購本次非公開發(fā)行股票構成關聯(lián)交易的議案7.關于公司與深圳市百業(yè)源投資有限公司簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案8.關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案9.關于公司控股股東，實際控制人，董事，高級管理人員切實履行公司非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施承諾的議案10.關于未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案11.關于修訂《募集資金管理制度》的議案12.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案13.關于提請股東大會批準深圳市百業(yè)源投資有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案14.關于制訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案15.關于制訂《獨立董事工作制度》的議案16.關于設立董事會戰(zhàn)略委員會的議案17.關于設立董事會提名委員會的議案18.關于修改公司經營范圍的議案19.關于修訂《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：健康元 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-25，股權登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-12。
審議內容主要有：
1.關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案2.關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票方案的議案3.關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案的議案4.關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案5.關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案6.關于公司控股股東認購本次非公開發(fā)行股票構成關聯(lián)交易的議案7.關于公司與深圳市百業(yè)源投資有限公司簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案8.關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案9.關于公司控股股東，實際控制人，董事，高級管理人員切實履行公司非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報措施承諾的議案10.關于未來三年(2016年-2018年)股東回報規(guī)劃的議案11.關于修訂《募集資金管理制度》的議案12.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案13.關于提請股東大會批準深圳市百業(yè)源投資有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案14.關于制訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案15.關于制訂《獨立董事工作制度》的議案16.關于設立董事會戰(zhàn)略委員會的議案17.關于設立董事會提名委員會的議案18.關于修改公司經營范圍的議案19.關于修訂《公司章程》部分條款的議案
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特別提示：健康元 股東大會股權登記
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約196046.35萬元~207937.67萬元，增長424.50%~456.31%
業(yè)績變動原因說明：2017年4月18日，本公司控股子公司麗珠集團及其全資子公司麗珠制藥廠與維創(chuàng)財富簽訂協(xié)議，擬轉讓子公司維星實業(yè)100%股權.截止報告期末，上述股權轉讓已經2016年度股東大會決議通過并收到全部股權轉讓款，按照雙方協(xié)議約定，需在辦理工商變更手續(xù)后視為實際交割，本次股權變更于2017年7月17日完成，預計本次交易將增加本公司凈利潤15.82億元
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特別提示：健康元 增發(fā)預案公告
增發(fā)預案公告日：2016-11-25
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特別提示：健康元 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-25，股權登記日：2016-12-05，會議召開日：2016-12-12，會議登記時間：2016-12-09起。
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特別提示：健康元 復牌
復牌
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特別提示：健康元 停牌
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-11-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-14)
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-11-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-14)
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特別提示：健康元 停牌
增發(fā)預案公告日：2016-11-25
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-11-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-14)
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-11-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-14)
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-11-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-14)
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特別提示：健康元 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-11-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-14)
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特別提示：健康元 停牌
自2016-11-14起停牌；2016-11-14重要事項未公告
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特別提示：健康元 特停
重大事項未公告，2016-11-14起特停
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特別提示：健康元 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：健康元 中報預計披露
中報預計于2016-08-30披露
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特別提示：健康元 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-07-07；1521.736萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-07-06；
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特別提示：健康元 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-18，股權登記日：2016-06-30，會議召開日：2016-07-06，會議登記時間：2016-07-06。
審議內容主要有：
1.《關于本公司及控股子公司焦作健康元為金冠電力貸款提供擔保的議案》
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特別提示：健康元 分紅派息
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-07-06；
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特別提示：健康元 分紅除權
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特別提示：健康元 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權登記日：2016-07-05；除權日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于固定資產，存貨報廢的議案》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《2015年度內部控制審計報告》7.《2015年年度報告及其摘要》8.《關于聘用2016年度財務會計報表及內部控制會計師事務所審計的議案》9.《關于控股子公司麗珠集團授信融資的議案》10.《關于控股子公司焦作健康元與金冠電力日常關聯(lián)交易的議案》11.《關于修訂部分條款的議案》12.聽取《2015年度獨立董事述職報告》
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特別提示：健康元 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于固定資產，存貨報廢的議案》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《2015年度內部控制審計報告》7.《2015年年度報告及其摘要》8.《關于聘用2016年度財務會計報表及內部控制會計師事務所審計的議案》9.《關于控股子公司麗珠集團授信融資的議案》10.《關于控股子公司焦作健康元與金冠電力日常關聯(lián)交易的議案》11.《關于修訂部分條款的議案》12.聽取《2015年度獨立董事述職報告》
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特別提示：健康元 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《關于固定資產，存貨報廢的議案》4.《2015年度財務決算報告》5.《2015年度利潤分配方案》6.《2015年度內部控制審計報告》7.《2015年年度報告及其摘要》8.《關于聘用2016年度財務會計報表及內部控制會計師事務所審計的議案》9.《關于控股子公司麗珠集團授信融資的議案》10.《關于控股子公司焦作健康元與金冠電力日常關聯(lián)交易的議案》11.《關于修訂部分條款的議案》12.聽取《2015年度獨立董事述職報告》
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特別提示：健康元 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
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特別提示：健康元 股東大會股權登記
增發(fā)預案公告日：2016-11-25，增發(fā)股東大會公告日：2016-12-13
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特別提示：健康元 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-25披露
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特別提示：健康元 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-13起。
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特別提示：健康元 年報預計披露
2017-03-09，深圳市百業(yè)源投資有限公司將持有的380萬股股票質押給中信證券股份有限公司
2017-03-09，深圳市百業(yè)源投資有限公司將持有的3720萬股股票質押給中信證券股份有限公司
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特別提示：健康元 分紅預案公告
2017-03-27，深圳市百業(yè)源投資有限公司持有并質押給中信證券股份有限公司的380萬股股票解押
2017-03-27，深圳市百業(yè)源投資有限公司持有并質押給中信證券股份有限公司的3720萬股股票解押
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特別提示：
2017-09-20召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-13，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-20，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路17號健康元藥業(yè)集團大廈2號會議室
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特別提示：
2017-09-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2017-09-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-20，投票代碼：738380
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特別提示：
2019年4月12日,本公司召開七屆董事會十次會議,審議并通過《關于聘用瑞華會計師事務所為2019年度年審會計師事務所的議案》,本公司擬續(xù)聘瑞華會計師事務所為公司2019年度年審會計師事務所,詳見《健康元藥業(yè)集團股份有限公司關于本公司續(xù)聘會計師事務所的公告》(臨2019-037).瑞華會計師事務所連續(xù)多年為公司提供審計服務,其在執(zhí)業(yè)過程中,堅持獨立審計原則,切實履行了審計機構應盡的職責,真實,準確,完整的反映了公司財務報表及內部控制情況.公司對瑞華會計師事務所在提供審計服務期間的勤勉盡責,辛勤工作以及良好的服務表示誠摯的感謝.現(xiàn)根據公司發(fā)展需要,經審慎考慮,本公司將終止與原審計機構瑞華會計師事務所的合作,擬改聘致同會計師事務所為公司2019年度財務報表及內部控制審計機構.結合公司實際業(yè)務與市場行情等因素,擬定支付致同會計師事務所2019年度財務報表審計費用為人民幣108萬元,內部控制審計費用為人民幣32萬元,因業(yè)務需要發(fā)生的其他費用由本公司另行全額支付.
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2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入54.43億元，同比去年10.84% ，凈利潤為3.27億元，，同比去年27.07%，
基本EPS為0.2元，加權平均ROE為5.95%
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2017年中報預計于2017-08-28披露
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本次配股：10配2.4
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本次配股：10配3
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股東大會，召開通知公告日：2016-04-25，股權登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-13起。
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中報預計于2016-08-30披露
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一季報預計于2016-04-25披露
