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第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)下降45%~65%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：今年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮，加之人工成本、鋼材價(jià)格上漲及主機(jī)客戶減量壓價(jià)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)大幅下滑，若扣除公司持有的興業(yè)證券等交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)及處置收益對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)后，綜合考慮市場(chǎng)波動(dòng)、客戶訂單、各項(xiàng)費(fèi)用存在的不確定性。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.87億元，同比去年-14.5%，凈利潤(rùn)為1.26億元，同比去年135.43%，
基本EPS為0.32元，平均ROE為6.71%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-09；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

重要事項(xiàng)未公告，2016年04月11日全天停牌

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2016-04-12起特停

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-06-21；

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-30 派息日2016-06-30

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-21；

2017-10-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-13至2017-10-16，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

限售股份上市流通刂日:2016-04-25；3000萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-26；2016年年報(bào)分紅方案：10派1元

2017-05-25召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.公司2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2016年年度報(bào)告及其摘要6.公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告7.關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案8.關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案9.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案10.關(guān)于修訂公司章程的議案11.關(guān)于修訂董事長(zhǎng)，經(jīng)理班子，監(jiān)事會(huì)主席年薪方案的議案

公司已于2017-01-25披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)61236700元

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)不確定，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)不確定

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局于2016-09-14依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-30；

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-30；派息日2016-06-30

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-29；除權(quán)日2016-06-30 派息日2016-06-30

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-30 派息日2016-06-30

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

重要事項(xiàng)未公告；2016-04-11停牌一天

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-13；

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-29；除權(quán)日2016-06-30 派息日2016-06-30

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-13；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案9.關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案10.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于選舉董事的議案13.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案14.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案9.關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案10.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于選舉董事的議案13.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案14.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案9.關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案10.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于選舉董事的議案13.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案14.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案9.關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案10.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于選舉董事的議案13.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案14.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露
公司已于2016-01-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.141元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明(一)報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，行業(yè)景氣度下滑，市場(chǎng)需求萎縮，特別是工程機(jī)械，載重汽車等公司下游重點(diǎn)主機(jī)廠商仍然萎靡不振，市場(chǎng)訂單繼續(xù)回落，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入比上年同期下降.同時(shí)，下游主機(jī)廠商為緩解經(jīng)營(yíng)困難，要求供應(yīng)商降低零部件供貨價(jià)格，壓縮了產(chǎn)品利潤(rùn)空間；特別是主要子公司福建省永安軸承有限責(zé)任公司，福建三明齒輪箱有限責(zé)任公司，福建紅旗股份有限公司受市場(chǎng)低迷的影響，企業(yè)產(chǎn)能未能有效釋放，出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損，較大程度上拖累了公司合并利潤(rùn).(二)上表中增減變動(dòng)幅度較大項(xiàng)目的原因說(shuō)明1，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的主要原因系公司出售部分所持有的興業(yè)證券股票取得投資收益8，600多萬(wàn)元，有效彌補(bǔ)了營(yíng)業(yè)收入下降，子公司計(jì)提資產(chǎn)減值增加等減利因素的影響.2，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)主要原因是受公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加以及報(bào)告期公司收到的政府補(bǔ)助減少等因素的綜合影響.3，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要是利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)，子公司福建三明齒輪箱有限責(zé)任公司以前年度未彌補(bǔ)虧損及資產(chǎn)減值對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致所得稅費(fèi)用增加等原因的綜合影響.4，資產(chǎn)總額及歸屬于上市公司所有者權(quán)益的下降主要是報(bào)告期A股市場(chǎng)大幅波動(dòng)，公司持有的興業(yè)證券股票公允價(jià)值減少等因素的影響.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)不確定，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)不確定

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

限售股份上市流通刂日:2016-04-25；3000萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露
公司已于2016-01-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.141元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明(一)報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，行業(yè)景氣度下滑，市場(chǎng)需求萎縮，特別是工程機(jī)械，載重汽車等公司下游重點(diǎn)主機(jī)廠商仍然萎靡不振，市場(chǎng)訂單繼續(xù)回落，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入比上年同期下降.同時(shí)，下游主機(jī)廠商為緩解經(jīng)營(yíng)困難，要求供應(yīng)商降低零部件供貨價(jià)格，壓縮了產(chǎn)品利潤(rùn)空間；特別是主要子公司福建省永安軸承有限責(zé)任公司，福建三明齒輪箱有限責(zé)任公司，福建紅旗股份有限公司受市場(chǎng)低迷的影響，企業(yè)產(chǎn)能未能有效釋放，出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損，較大程度上拖累了公司合并利潤(rùn).(二)上表中增減變動(dòng)幅度較大項(xiàng)目的原因說(shuō)明1，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的主要原因系公司出售部分所持有的興業(yè)證券股票取得投資收益8，600多萬(wàn)元，有效彌補(bǔ)了營(yíng)業(yè)收入下降，子公司計(jì)提資產(chǎn)減值增加等減利因素的影響.2，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)主要原因是受公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加以及報(bào)告期公司收到的政府補(bǔ)助減少等因素的綜合影響.3，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要是利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)，子公司福建三明齒輪箱有限責(zé)任公司以前年度未彌補(bǔ)虧損及資產(chǎn)減值對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)出導(dǎo)致所得稅費(fèi)用增加等原因的綜合影響.4，資產(chǎn)總額及歸屬于上市公司所有者權(quán)益的下降主要是報(bào)告期A股市場(chǎng)大幅波動(dòng)，公司持有的興業(yè)證券股票公允價(jià)值減少等因素的影響.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-21；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-11)

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-30；派息日2016-06-30

2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-30；

重大事項(xiàng)未公告，2016-04-12起特停

重要事項(xiàng)未公告；2016-04-11停牌一天

重要事項(xiàng)未公告，2016年04月11日全天停牌

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.87億元，同比去年-14.5%，凈利潤(rùn)為1.26億元，同比去年135.43%，
基本EPS為0.32元，平均ROE為6.71%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案9.關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案10.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于選舉董事的議案13.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案14.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

2017-10-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-17，投票代碼：738592

2017-10-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-13至2017-10-16，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

公司已于2017-01-25披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)61236700元

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局于2016-09-14依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案9.關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案10.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于選舉董事的議案13.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案14.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案9.關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案10.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于選舉董事的議案13.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案14.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.公司2015年年度報(bào)告及其摘要6.公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告7.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案8.關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案9.關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案10.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案11.關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案12.關(guān)于選舉董事的議案13.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案14.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12。