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2019-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.非獨(dú)立董事選舉2.獨(dú)立董事選舉3.監(jiān)事選舉4.關(guān)于公司第九屆董事會(huì)董事薪酬的議案5.關(guān)于公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案6.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案7.關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案

2019-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室

2019-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-19至2019-09-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-20，投票代碼：360429

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入14.84億元，同比去年-3.4%，凈利潤(rùn)為7.36億元，同比去年-5.46%，
基本EPS為0.35元，平均ROE為7.84%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-29披露

限售股份上市流通日:2019-07-11；83368.8378萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-10；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

2019-06-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室

限售股份上市流通日:2019-07-08；83368.8378萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-07-08上市流通

2018-08-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案

2018-08-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-22，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室

2018-08-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-22至2018-08-23，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-23，投票代碼：360429

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約143488萬(wàn)元~158592萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.32%~58.40%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（1）車(chē)流量自然增長(zhǎng)導(dǎo)致廣佛公司、佛開(kāi)公司和廣珠東公司通行費(fèi)收入增加17，154萬(wàn)元；（2）受洪奇瀝大橋封橋部分車(chē)輛繞行京珠高速公路廣珠段的影響，該路段車(chē)流量增加，廣珠東公司通行費(fèi)收入增加7，500萬(wàn)元。2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期預(yù)計(jì)減少3，391萬(wàn)元，預(yù)計(jì)減幅2.65%，減少的主要原因是：（1）廣佛高速公路在本報(bào)告期內(nèi)已全部提完折舊，路產(chǎn)折舊同比減少14，541萬(wàn)元；（2）佛開(kāi)高速公路和京珠高速公路廣珠段因車(chē)流量自然增長(zhǎng)導(dǎo)致路產(chǎn)折舊同比增加8，265萬(wàn)元；（3）科技公司因銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本增加1，597萬(wàn)元。3、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)減少9，355萬(wàn)元，預(yù)計(jì)減幅27.44%，減少的主要原因是：（1）因償還有息債務(wù)導(dǎo)致貸款總額減少、利率降低及利息收入的綜合影響，減少本期利息支出約5，620萬(wàn)元；（2）上年同期1-5月廣珠東公司支付給廣東省公路建設(shè)有限公司9.88億元委托貸款利息體現(xiàn)在合并報(bào)表中，本期的該貸款利息支出在合并報(bào)表抵消，同比減少利息支出約3，735萬(wàn)元。4、所得稅費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)減少12，844萬(wàn)元，預(yù)計(jì)減幅50.86%，減少的主要原因是：（1）因母公司吸收合并全資子公司廣東省佛開(kāi)高速公路有限公司事項(xiàng)，公司本部本期確認(rèn)未彌補(bǔ)虧損對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)19，341萬(wàn)元，相應(yīng)減少所得稅費(fèi)用19，341萬(wàn)元；（2）廣佛公司、佛開(kāi)公司、廣珠東公司利潤(rùn)總額增加，所得稅費(fèi)用增加6，497萬(wàn)元。

2017-12-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于與廣東省交通集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案2.關(guān)于選舉曾志軍先生和卓威衡先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案3.關(guān)于選舉張華先生和劉中華先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

2017-12-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-03至2017-12-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-04，投票代碼：360429

2017-12-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-11-27，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-01，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約123930萬(wàn)元~131596萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.42%~65.04%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（1）因車(chē)流量自然增長(zhǎng)，本公司的子公司廣佛高速公路有限公司（簡(jiǎn)稱“廣佛”）、廣東省佛開(kāi)高速公路有限公司（簡(jiǎn)稱“佛開(kāi)”）和京珠高速公路廣珠段有限公司（簡(jiǎn)稱“廣珠東”）的通行費(fèi)收入增加；（2）受番中公路（S111）洪奇瀝大橋封橋?qū)е虏糠周?chē)輛繞行京珠高速公路廣珠段的影響，該路段車(chē)流量增加，廣珠東通行費(fèi)收入增加。2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期預(yù)計(jì)減少4，927萬(wàn)元，預(yù)計(jì)減幅5.70%，主要是受到以下因素的綜合影響：（1）廣佛高速公路在本報(bào)告期內(nèi)已全部提完折舊，同比減少約10，356萬(wàn)元；（2）佛開(kāi)高速公路和京珠高速公路廣珠段因車(chē)流量自然增長(zhǎng)導(dǎo)致路產(chǎn)折舊增加5，822萬(wàn)元。3、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)減少7，225萬(wàn)元，預(yù)計(jì)減幅26.49%，減少的主要原因是:（1）上年同期1-5月廣珠東支付給廣東省公路建設(shè)有限公司9.88億元委托貸款利息體現(xiàn)在合并報(bào)表中，本期的該貸款利息支出在合并報(bào)表抵消，同比減少約3，645萬(wàn)元；（2）本期因有息債務(wù)償還、利率下降及銀行存款利息收入增加的綜合影響，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少3，580萬(wàn)元。4、所得稅費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)減少16，548萬(wàn)元，預(yù)計(jì)減幅67.41%，主要是受到以下因素的綜合影響：（1）母公司因吸收合并子公司，預(yù)計(jì)有足夠的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)以前年度虧損，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，相應(yīng)減少所得稅費(fèi)用約22，406萬(wàn)元；（2）從2017年8月1日起，母公司吸收合并子公司后合并納稅，減少稅務(wù)虧損，轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)，增加所得稅費(fèi)用1，601萬(wàn)元；（3）因廣佛、佛開(kāi)和廣珠東公司利潤(rùn)總額增加，所得稅費(fèi)用增加4，257萬(wàn)元。

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案2.關(guān)于選舉柯琳女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室

2017-09-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-14至2017-09-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-15，投票代碼：360429

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入14.4億元，同比去年8.0% ，凈利潤(rùn)為8.93億元，，同比去年76.49%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為10.7%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2017-07-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)董事的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案3.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)承諾方變更承諾的議案

2017-07-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室

2017-07-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-18至2017-07-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-19，投票代碼：360429

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-29；

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18

2016年年報(bào)分紅：10派3.36元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-08；除權(quán)日2017-06-09 派息日2017-06-09

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約28098.48萬(wàn)元~29245.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.47%~54.53%
2017年04月13日公布的2017年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2017年一季度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2017年1月1日-2017年3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：約28，098.48萬(wàn)元-29，245.36萬(wàn)元；本報(bào)告期比重組后上年同期增長(zhǎng)：48.47%—54.53%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:（一）與上年同期（重組后）對(duì)比1、營(yíng)業(yè)收入較上年同期預(yù)計(jì)增加5，231萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增幅7.97%，主要是車(chē)流量自然增長(zhǎng)導(dǎo)致廣佛、佛開(kāi)和廣珠東公司通行費(fèi)收入增加所致。2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期預(yù)計(jì)減少235萬(wàn)元，預(yù)計(jì)減幅0.86%，導(dǎo)致減少的綜合主要原因是：（1）佛開(kāi)和廣珠東公司因車(chē)流量自然增長(zhǎng)導(dǎo)致路產(chǎn)折舊增加約2，319萬(wàn)元；（2）廣佛公司合作期至2017年7月31日止，廣佛高速公路采用車(chē)流量法計(jì)提折舊，本報(bào)告期內(nèi)已全部提完折舊，同比減少約1，750萬(wàn)元；（3）養(yǎng)護(hù)費(fèi)用及人工成本同比減少約804萬(wàn)元。3、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)減少3，149萬(wàn)元，預(yù)計(jì)減幅31.52%，減少的主要原因是：本期有息債務(wù)償還、利率下降及銀行存款利息收入增加的綜合影響。4、投資收益較上年同期預(yù)計(jì)增加1，308萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增幅15.49%，增加的主要原因是：受車(chē)流量自然增長(zhǎng)導(dǎo)致的通行費(fèi)收入上升及財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少，廣惠、康大、惠鹽等參股路段公司利潤(rùn)增加，本公司對(duì)其投資收益同比增加約1，352萬(wàn)元。5、所得稅費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)增加2，769萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增幅40.66%，增加的主要原因是：因廣佛、佛開(kāi)和廣珠東公司利潤(rùn)總額增加導(dǎo)致的所得稅費(fèi)用增加。（二）與上年同期（重組前）對(duì)比歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)較上年同期增加的主要原因是：（1）因公司重大資產(chǎn)重組，增加對(duì)廣珠東公司55%股權(quán)、佛開(kāi)公司25%少數(shù)股東權(quán)益所對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)；（2）廣佛公司、佛開(kāi)公司凈利潤(rùn)增加。公司2016年6月實(shí)施了發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事宜，上年同期（重組前）的基本每股收益以總股本1，257，117，748股測(cè)算；上年同期（重組后）的基本每股收益以公司非公開(kāi)發(fā)行股份后加權(quán)平均股本1，723，442，768股測(cè)算；本報(bào)告期的基本每股收益以公司非公開(kāi)發(fā)行股份后加權(quán)平均股本2，090，806，126股測(cè)算。

第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約28098.48萬(wàn)元~29245.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.47%~54.53%

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3.36元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-29；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-29披露
公司已于2017-01-25披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.52元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)本報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素 截至2016年12月31日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額160.72億元，比期初增加9.46億元，增幅6.25%；公司負(fù)債總額72.29億元，比期初減少7.81億元，降幅9.75%；所有者權(quán)益合計(jì)88.44億元，比期初增加17.27億元，增幅24.27%.公司本年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)10.01億元，同比增加3.05億元，增幅43.83%. 影響本期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素包括:廣佛高速，佛開(kāi)高速及京珠高速公路廣珠段車(chē)流量自然增長(zhǎng)，通行費(fèi)收入增加，且營(yíng)業(yè)收入增加的金額大于路產(chǎn)折舊等營(yíng)業(yè)成本的增加額；有息債務(wù)償還及利率降低因素影響，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少；本期收回九江大橋停止收費(fèi)第二期補(bǔ)償款，增加營(yíng)業(yè)外收入. (二)變動(dòng)幅度較大項(xiàng)目的變動(dòng)原因說(shuō)明 1，利潤(rùn)總額較上年同期增加37，603.87萬(wàn)元，增幅為33.86%；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)較上年同期增加30，510.57萬(wàn)元，增幅為43.83%，主要是受到以下因素的綜合影響: (1)營(yíng)業(yè)收入同比增加16，743.33萬(wàn)元，增幅6.30%，主要是車(chē)流量自然增長(zhǎng)導(dǎo)致廣佛，佛開(kāi)和廣珠東公司通行費(fèi)收入增加.營(yíng)業(yè)成本同比增加5，039.47萬(wàn)元，增幅4.10%，主要原因是隨著車(chē)流量增長(zhǎng)路產(chǎn)折舊相應(yīng)增加. (2)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少13，732.34萬(wàn)元，減幅28.72%，減少的主要原因是償還有息債務(wù)和利率降低的綜合影響. (3)營(yíng)業(yè)外收入同比增加4，780.46萬(wàn)元，增幅164.02%，增加的主要原因是:佛開(kāi)公司本期收到國(guó)道325九江大橋提前終止收費(fèi)第二期補(bǔ)償款6，077萬(wàn)元，上年同期收到2，000萬(wàn)元. 2，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益與年初相比增加24.45億元，增幅41.56%，增加的主要原因是受到以下因素的綜合影響: (1)因公司2016年實(shí)施發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組(以下簡(jiǎn)稱“重大資產(chǎn)重組”)，增加歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益16.99億元. (2)凈利潤(rùn)增加10.01億元. (3)分配股利減少未分配利潤(rùn)1.89億元. (4)光大銀行公允價(jià)值變動(dòng)減少其他綜合收益0.78億元. 3，股本與年初相比增加8.34億股，增幅66.32%，全部為公司2016年實(shí)施重大資產(chǎn)重組所定向發(fā)行的股份.

公司已于2017-01-25披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)1001205945.39元

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約99236.94萬(wàn)元~105504.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.56%~51.57%

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約75751萬(wàn)元~83724萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%~47%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約49385萬(wàn)元~51703萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%~52%
2016年07月15日公布的2016年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：約49，385萬(wàn)元–51，703萬(wàn)元；本報(bào)告期比重組后上年同期增長(zhǎng)：45%—52%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（一）與上年同期（重組后）對(duì)比1、營(yíng)業(yè)收入較上年同期預(yù)計(jì)增加8，104萬(wàn)元，增加的主要原因是廣佛高速、佛開(kāi)高速和廣珠東高速因車(chē)流量自然增長(zhǎng)通行費(fèi)收入增加。2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期預(yù)計(jì)增加3，250萬(wàn)元，增加的主要原因是：廣佛高速、佛開(kāi)高速和廣珠東高速因車(chē)流量自然增長(zhǎng)導(dǎo)致路產(chǎn)折舊增加。3、營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期預(yù)計(jì)減少1，169萬(wàn)元，減少的主要原因是：從2016年5月1日起全面實(shí)施營(yíng)改增，公司通行費(fèi)及相關(guān)收入不再繳納營(yíng)業(yè)稅。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)減少6，690萬(wàn)元，減少的主要原因是因償還有息債務(wù)導(dǎo)致貸款總額減少和利率降低的綜合影響。5、投資收益較上年同期預(yù)計(jì)增加2，966萬(wàn)元，增加的主要原因是：受車(chē)輛量自然增長(zhǎng)，部分參股高速公路通行費(fèi)收入上升，利潤(rùn)增加。6、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期預(yù)計(jì)增加5，765萬(wàn)元，增加的主要原因是：佛開(kāi)公司收到國(guó)道325九江大橋提前終止收費(fèi)第二期補(bǔ)償款。7、所得稅費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)增加3，969萬(wàn)元，增加的主要原因是：因?yàn)閺V佛公司、佛開(kāi)公司和廣珠東公司利潤(rùn)總額增加。8、歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)較上年同期預(yù)計(jì)增加16，642萬(wàn)元，增加的主要原因是受到以上因素的綜合影響。（二）與上年同期（重組前）對(duì)比歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)較上年同期預(yù)計(jì)增加27，476萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增幅118.51%，增加的主要原因是：（1）因公司重大資產(chǎn)重組，增加對(duì)京珠高速公路廣珠段有限公司歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)17，042萬(wàn)元；（2）廣佛、佛開(kāi)公司凈利潤(rùn)增加。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-08，股權(quán)登記日：2016-07-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司投資認(rèn)購(gòu)國(guó)元證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-08，股權(quán)登記日：2016-07-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司投資認(rèn)購(gòu)國(guó)元證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-08，股權(quán)登記日：2016-07-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司投資認(rèn)購(gòu)國(guó)元證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-08，股權(quán)登記日：2016-07-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司投資認(rèn)購(gòu)國(guó)元證券股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-09，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案2.非獨(dú)立董事候選人3.監(jiān)事候選人4.關(guān)于本公司第八屆董事會(huì)董事薪酬的議案5.關(guān)于本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案6.關(guān)于提議提高利潤(rùn)分配的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-09，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案2.非獨(dú)立董事候選人3.監(jiān)事候選人4.關(guān)于本公司第八屆董事會(huì)董事薪酬的議案5.關(guān)于本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案6.關(guān)于提議提高利潤(rùn)分配的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-09，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案2.非獨(dú)立董事候選人3.監(jiān)事候選人4.關(guān)于本公司第八屆董事會(huì)董事薪酬的議案5.關(guān)于本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案6.關(guān)于提議提高利潤(rùn)分配的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-01-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.37元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)本報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素. 截至2015年12月31日，公司資產(chǎn)總額121.08億元，比期初減少4.06億元，降幅3.24%.公司負(fù)債總額59.79億元，比期初減少6.63億元，降幅9.98%；所有者權(quán)益合計(jì)61.28億元，比期初增加2.57億元，增幅4.38%.公司本年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)4.69億元，同比增加1.51億元，增幅47.26%. 影響本期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素包括: 1， 廣佛高速和佛開(kāi)高速車(chē)流量自然增長(zhǎng)，通行費(fèi)收入增加. 2，廣佛高速和佛開(kāi)高速車(chē)流量增長(zhǎng)，折舊增加. 3，本期參股公司投資收益增加. 4，本期收回九江大橋停止收費(fèi)補(bǔ)償款，增加營(yíng)業(yè)外收入. (二)變動(dòng)幅度較大項(xiàng)目的變動(dòng)原因說(shuō)明 1，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增加15，063.21萬(wàn)元，增幅47.26%，主要是受到以下因素的綜合影響:(1)營(yíng)業(yè)收入同比增加9，044萬(wàn)元，增加的主要原因是受車(chē)流量自然增長(zhǎng)，廣佛高速和佛開(kāi)高速通行費(fèi)收入增加. (2)營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加 1，944 萬(wàn)元，增加的主要原因是車(chē)流量增長(zhǎng)導(dǎo)致折舊增加. (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少 5，997 萬(wàn)元，減少的主要原因是:①上期母公司償還了 8 億元公司債券，本期財(cái)務(wù)費(fèi)用減少；②本期廣東省佛開(kāi)高速公路有限公司償還了 6.75 億元有息負(fù)債；③2015 年利率下降導(dǎo)致利息支出減少. (4)資產(chǎn)減值損失科目變動(dòng)金額為888萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是上年度收回前期已經(jīng)計(jì)提的委托貸款減值準(zhǔn)備800萬(wàn)元，本期沒(méi)有該因素影響. (5)投資收益較上年同期增加8，542萬(wàn)元，增加的主要原因是:①參股路段投資收益增加6，006萬(wàn)元.其中廣惠高速公路有限公司因車(chē)流量自然增長(zhǎng)和利息支出減少的影響，增加投資收益2，702萬(wàn)元；深圳惠鹽高速公路有限公司因收回政府補(bǔ)償款，同時(shí)鹽田坳隧道收費(fèi)相應(yīng)減少的綜合影響，增加投資收益2，247萬(wàn)元；京珠高速公路廣珠段有限公司因車(chē)流量自然增長(zhǎng)和利息支出減少的影響，增加投資收益995萬(wàn)元.②廣東省佛開(kāi)高速公路有限公司本年度轉(zhuǎn)讓亞洲廚衛(wèi)城15%股權(quán)，增加投資收益2，422.52萬(wàn)元. (6)營(yíng)業(yè)外收入同比增加 1，775 萬(wàn)元，增加的主要原因是本期收回九江大橋停止收費(fèi)補(bǔ)償款 2，000 萬(wàn)元. (7)所得稅費(fèi)用同比增加 4，985 萬(wàn)元，增加的主要原因是本期利潤(rùn)總額的增長(zhǎng). 2，基本每股收益同比增加0.12元，增幅47.26%，增加的主要原因是歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增加. 3，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比增加2.32%，增幅33.51%.主要是受到凈利潤(rùn)和加權(quán)平均凈資產(chǎn)增加的影響.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-06，股權(quán)登記日：2016-07-14，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案2.非獨(dú)立董事候選人3.監(jiān)事候選人4.關(guān)于本公司第八屆董事會(huì)董事薪酬的議案5.關(guān)于本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-08，股權(quán)登記日：2016-07-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-03。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約49385萬(wàn)元~51703萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%~52%

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量49968.0283萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-07

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-17，股權(quán)登記日：2016-06-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于向廣東省佛開(kāi)高速公路有限公司增資改擴(kuò)建沈陽(yáng)至?？趪?guó)家高速公路三堡至水口段項(xiàng)目的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-17，股權(quán)登記日：2016-06-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于向廣東省佛開(kāi)高速公路有限公司增資改擴(kuò)建沈陽(yáng)至?？趪?guó)家高速公路三堡至水口段項(xiàng)目的議案》

增發(fā)股份上市日:2016-07-08；本次增發(fā)價(jià)4.94元，增發(fā)數(shù)量49968.0283萬(wàn)股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-17，股權(quán)登記日：2016-06-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于向廣東省佛開(kāi)高速公路有限公司增資改擴(kuò)建沈陽(yáng)至?？趪?guó)家高速公路三堡至水口段項(xiàng)目的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-17，股權(quán)登記日：2016-06-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-05。

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-18；

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-18；派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-10；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-29；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.關(guān)于二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案3.關(guān)于二〇一六年度全面預(yù)算報(bào)告的議案4.二〇一五年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告5.二〇一五年度董事會(huì)工作報(bào)告6.二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于二〇一五年年度報(bào)告及其摘要的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.關(guān)于二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案3.關(guān)于二〇一六年度全面預(yù)算報(bào)告的議案4.二〇一五年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告5.二〇一五年度董事會(huì)工作報(bào)告6.二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于二〇一五年年度報(bào)告及其摘要的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.關(guān)于二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案3.關(guān)于二〇一六年度全面預(yù)算報(bào)告的議案4.二〇一五年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告5.二〇一五年度董事會(huì)工作報(bào)告6.二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于二〇一五年年度報(bào)告及其摘要的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-18；派息日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-18；

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.關(guān)于二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案3.關(guān)于二〇一六年度全面預(yù)算報(bào)告的議案4.二〇一五年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告5.二〇一五年度董事會(huì)工作報(bào)告6.二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于二〇一五年年度報(bào)告及其摘要的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2017-07-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市珠江新城珠江東路32號(hào)利通廣場(chǎng)45層本公司會(huì)議室

2017-07-19召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-18至2017-07-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-19，投票代碼：360429

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入14.4億元，同比去年8.0% ，凈利潤(rùn)為8.93億元，，同比去年76.49%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為10.7%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

公司已于2017-01-25披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)1001205945.39元

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約49385萬(wàn)元~51703萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%~52%
2016年07月15日公布的2016年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：約49，385萬(wàn)元–51，703萬(wàn)元；本報(bào)告期比重組后上年同期增長(zhǎng)：45%—52%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（一）與上年同期（重組后）對(duì)比1、營(yíng)業(yè)收入較上年同期預(yù)計(jì)增加8，104萬(wàn)元，增加的主要原因是廣佛高速、佛開(kāi)高速和廣珠東高速因車(chē)流量自然增長(zhǎng)通行費(fèi)收入增加。2、營(yíng)業(yè)成本較上年同期預(yù)計(jì)增加3，250萬(wàn)元，增加的主要原因是：廣佛高速、佛開(kāi)高速和廣珠東高速因車(chē)流量自然增長(zhǎng)導(dǎo)致路產(chǎn)折舊增加。3、營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期預(yù)計(jì)減少1，169萬(wàn)元，減少的主要原因是：從2016年5月1日起全面實(shí)施營(yíng)改增，公司通行費(fèi)及相關(guān)收入不再繳納營(yíng)業(yè)稅。4、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)減少6，690萬(wàn)元，減少的主要原因是因償還有息債務(wù)導(dǎo)致貸款總額減少和利率降低的綜合影響。5、投資收益較上年同期預(yù)計(jì)增加2，966萬(wàn)元，增加的主要原因是：受車(chē)輛量自然增長(zhǎng)，部分參股高速公路通行費(fèi)收入上升，利潤(rùn)增加。6、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期預(yù)計(jì)增加5，765萬(wàn)元，增加的主要原因是：佛開(kāi)公司收到國(guó)道325九江大橋提前終止收費(fèi)第二期補(bǔ)償款。7、所得稅費(fèi)用較上年同期預(yù)計(jì)增加3，969萬(wàn)元，增加的主要原因是：因?yàn)閺V佛公司、佛開(kāi)公司和廣珠東公司利潤(rùn)總額增加。8、歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)較上年同期預(yù)計(jì)增加16，642萬(wàn)元，增加的主要原因是受到以上因素的綜合影響。（二）與上年同期（重組前）對(duì)比歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)較上年同期預(yù)計(jì)增加27，476萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增幅118.51%，增加的主要原因是：（1）因公司重大資產(chǎn)重組，增加對(duì)京珠高速公路廣珠段有限公司歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)17，042萬(wàn)元；（2）廣佛、佛開(kāi)公司凈利潤(rùn)增加。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.關(guān)于二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案3.關(guān)于二〇一六年度全面預(yù)算報(bào)告的議案4.二〇一五年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告5.二〇一五年度董事會(huì)工作報(bào)告6.二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于二〇一五年年度報(bào)告及其摘要的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.關(guān)于二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案3.關(guān)于二〇一六年度全面預(yù)算報(bào)告的議案4.二〇一五年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告5.二〇一五年度董事會(huì)工作報(bào)告6.二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于二〇一五年年度報(bào)告及其摘要的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案2.關(guān)于二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案3.關(guān)于二〇一六年度全面預(yù)算報(bào)告的議案4.二〇一五年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告5.二〇一五年度董事會(huì)工作報(bào)告6.二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告7.關(guān)于二〇一五年年度報(bào)告及其摘要的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)二〇一六年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-17，股權(quán)登記日：2016-06-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-05。

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量49968.0283萬(wàn)股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-07-07