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第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2012萬元~3512萬元,下降68%~82%
業(yè)績變動原因說明：（一）創(chuàng)新業(yè)務(wù)公司的影響近年來，公司以原有主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)和平臺，通過軟件、技術(shù)與垂直行業(yè)的深度融合，推動醫(yī)療健康、智能汽車等行業(yè)的變革，在“大醫(yī)療健康”、“大汽車”等板塊構(gòu)造了一批創(chuàng)新業(yè)務(wù)公司，包括東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司、東軟熙康控股有限公司、望?？敌牛ū本┛萍脊煞莨荆ㄔQ為“北京東軟望海科技有限公司”）、東軟睿馳汽車技術(shù)（上海）有限公司、融盛財產(chǎn)保險股份有限公司等。這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)公司所處的市場在快速發(fā)展和迭代，競爭激烈?；诎l(fā)展需要，創(chuàng)新業(yè)務(wù)公司繼續(xù)加大研發(fā)和市場投入力度，推動有效的轉(zhuǎn)型和突破，報告期內(nèi)部分創(chuàng)新業(yè)務(wù)公司預(yù)計經(jīng)營業(yè)績增加虧損，對上市公司業(yè)績的負向影響加大。上述影響不歸屬于非經(jīng)常性損益，因此對公司歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤均有影響。（二）財務(wù)費用的影響由于公司整體布局、投資規(guī)劃和股份回購等因素使得公司流動資金減少，為補充流動資金，公司2019年流動資金貸款平均余額同比增加超過6億元，貸款利息相應(yīng)增加，對2019年度凈利潤產(chǎn)生較大影響。（三）交易性金融資產(chǎn)公允價值變動的影響2019年，公司執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，公司持有的股票投資在持有期間計算的公允價值變動損失計入當(dāng)期損益，而上年同期在可供出售金融資產(chǎn)科目核算計入其他綜合收益，上述核算科目的變化使得公司凈利潤同比下降。綜合上述因素，預(yù)計2019年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年同期下降。具體結(jié)果，以公司正式披露的經(jīng)審計后的2019年年度報告為準(zhǔn)。公司2019年度業(yè)績核算尚未完成，以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)。同時，采用權(quán)益法核算的幾家創(chuàng)新業(yè)務(wù)公司的業(yè)績核算也尚在進行中，如果創(chuàng)新業(yè)務(wù)公司的業(yè)績最終完成情況與當(dāng)前預(yù)計情況有差異，也可能會對公司的整體業(yè)績構(gòu)成影響。

2019-11-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于東軟睿馳汽車技術(shù)(上海)有限公司為其子公司提供擔(dān)保額度的議案

2019-11-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-20，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-20，投票代碼：738718

2019-11-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-13，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-14至2019-11-19，
召開地點：沈陽市渾南新區(qū)新秀街2號東軟軟件園

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入29.26億元，同比去年5.17%，凈利潤為2577.96萬元，同比去年-77.38%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.29%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-24披露

2015年年報分紅方案：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018-08-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-23，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-23，投票代碼：738718

限售股份上市流通日:2016-11-07；438.36萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2017-12-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對子公司北京東軟望海科技有限公司增資的議案2.關(guān)于與大連阿爾派電子有限公司簽訂采購和銷售協(xié)議的議案

2017-12-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-05，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-05，投票代碼：738718

2017-09-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案2.關(guān)于更換董事的議案

2017-09-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-27，投票代碼：738718

2017-09-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-21至2017-09-26，
召開地點：沈陽市渾南新區(qū)新秀街2號東軟軟件園

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)測與上年同期相比將大幅度下降
業(yè)績變動原因說明：主要由于本公司原控股子公司東軟醫(yī)療、本公司原間接控股子公司熙康引進投資者第二次交割完成后，本公司不再擁有對東軟醫(yī)療、熙康的控制權(quán)，公司自2016年7月31日起不再將東軟醫(yī)療、熙康納入公司的合并報表范圍，公司于2016年7月確認相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益和剩余股權(quán)的重估收益大幅增加公司2016年前三季度累計歸屬于上市公司股東的凈利潤。具體內(nèi)容詳見本公司分別于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的相關(guān)公告。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入27.09億元，同比去年-19.91% ，凈利潤為1.22億元，，同比去年30.44%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為1.57%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露

限售股份上市流通日:2017-07-20；49.575萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

納入上證180成分中

股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-04-26，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-04-27至2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會報告2.2016年年度報告3.2016年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2016年度述職報告5.2016年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于2016年度利潤分配的議案7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于修改公司章程的議案9.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案10.關(guān)于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案11.關(guān)于子公司—沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司，東軟熙康控股有限公司引進投資者簽訂補充協(xié)議的議案12.關(guān)于與太倉阿爾派電子有限公司簽訂采購和銷售協(xié)議的議案13.關(guān)于非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案14.關(guān)于獨立董事?lián)Q屆選舉議案15.關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

一季報預(yù)計于2017-04-29披露

年報預(yù)計于2017-03-31披露
公司預(yù)告：凈利潤增長400%~420%
2016年10月29日公布的2016年第三季度報告，預(yù)測2016年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:公司2016年度累計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)測與上年同期相比將大幅度增長，主要由于東軟醫(yī)療、熙康引進投資者第二次交割完成后，本公司不再擁有對東軟醫(yī)療、熙康的控制權(quán)，公司自2016年7月31日起不再將東軟醫(yī)療、熙康納入公司的合并財務(wù)報表范圍，相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益和剩余股權(quán)的重估收益將大幅增加公司歸屬于上市公司股東的凈利潤。具體內(nèi)容詳見本公司分別于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的相關(guān)公告。2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2016年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增長400%到420%。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因:2016年度，沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“東軟醫(yī)療”）、東軟熙康控股有限公司（以下簡稱“熙康”）引進投資者第二次交割完成后，本公司不再擁有對東軟醫(yī)療、熙康的控制權(quán)。公司自2016年7月31日起不再將東軟醫(yī)療、熙康納入公司的合并財務(wù)報表范圍，公司確認相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益及剩余股權(quán)的重估收益將大幅增加公司歸屬于上市公司股東的凈利潤。具體內(nèi)容，詳見本公司分別于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的相關(guān)公告。鑒于2016年第三季度以來國家陸續(xù)出臺外匯和對外投資等文件，預(yù)計未來匯率走向不確定性較大，以及受東軟醫(yī)療、熙康未來可能實施的股權(quán)激勵計劃等因素影響，公司從謹(jǐn)慎性原則出發(fā)，年末將對東軟醫(yī)療、熙康剩余股權(quán)的重估收益重新測算，預(yù)計股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅后收益和剩余股權(quán)的重估收益合計15億元到17億元，具體結(jié)果以經(jīng)審計后的2016年年報披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2015-09-25，大連東軟控股有限公司將持有的6150萬股股票質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行
2017-03-13，大連東軟控股有限公司將持有的7620萬股股票質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行

2017-03-09，大連東軟控股有限公司持有并質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行的6150萬股股票解押

第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤增長400%~420%

2015年年報分紅方案：10派0.95元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；

2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

該次增發(fā)方案：停止實施

限售股份上市流通日:2016-11-07；438.36萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

中報預(yù)計于2016-08-27披露

2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅派息日：2016-06-16；

2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16

2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

2015年年報分紅方案：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權(quán)日2016-06-16 派息日2016-06-16

一季報預(yù)計于2016-04-27披露

2015年年報分紅方案：10派0.95元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于2015年度利潤分配的議案7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案9.關(guān)于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關(guān)于更換獨立董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于2015年度利潤分配的議案7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案9.關(guān)于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關(guān)于更換獨立董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于2015年度利潤分配的議案7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案9.關(guān)于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關(guān)于更換獨立董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于2015年度利潤分配的議案7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案9.關(guān)于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關(guān)于更換獨立董事的議案

年報預(yù)計于2016-03-26披露
公司預(yù)告：凈利潤增長50%~60%
2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加50%到60%；業(yè)績預(yù)增的主要原因:在過去的幾年中，公司通過持續(xù)研發(fā)投入獲得了知識資產(chǎn)的增長和積累，促進了公司從以人員規(guī)模驅(qū)動增長為主的模式向以知識資產(chǎn)驅(qū)動增長模式的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品模式、通過為客戶創(chuàng)造價值并分享價值等商業(yè)模型得到了快速增長，公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得初步成功。通過持續(xù)的知識資產(chǎn)積累和增長、以及商業(yè)模型轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，公司的贏利能力和可持續(xù)發(fā)展能力得到了提升。2016年1月28日發(fā)布的2015 年年度業(yè)績預(yù)增補充公告：公司 2015 年度主要利潤增長來源是解決方案板塊，特別是其中毛利率相對較高的軟件業(yè)務(wù)得到快速增長，從而拉動解決方案板塊利潤增長 1.3-1.5億元。

第2次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤增長400%~420%

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于2015年度利潤分配的議案7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案9.關(guān)于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關(guān)于更換獨立董事的議案

2017-09-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-27，投票代碼：738718

2017-09-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-21至2017-09-26，
召開地點：沈陽市渾南新區(qū)新秀街2號東軟軟件園

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入27.09億元，同比去年-19.91% ，凈利潤為1.22億元，，同比去年30.44%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為1.57%

2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露

納入上證180成分中

一季報預(yù)計于2016-04-27披露

年報預(yù)計于2016-03-26披露
公司預(yù)告：凈利潤增長50%~60%
2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加50%到60%；業(yè)績預(yù)增的主要原因:在過去的幾年中，公司通過持續(xù)研發(fā)投入獲得了知識資產(chǎn)的增長和積累，促進了公司從以人員規(guī)模驅(qū)動增長為主的模式向以知識資產(chǎn)驅(qū)動增長模式的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品模式、通過為客戶創(chuàng)造價值并分享價值等商業(yè)模型得到了快速增長，公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得初步成功。通過持續(xù)的知識資產(chǎn)積累和增長、以及商業(yè)模型轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，公司的贏利能力和可持續(xù)發(fā)展能力得到了提升。2016年1月28日發(fā)布的2015 年年度業(yè)績預(yù)增補充公告：公司 2015 年度主要利潤增長來源是解決方案板塊，特別是其中毛利率相對較高的軟件業(yè)務(wù)得到快速增長，從而拉動解決方案板塊利潤增長 1.3-1.5億元。

2015-09-25，大連東軟控股有限公司將持有的6150萬股股票質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行
2017-03-13，大連東軟控股有限公司將持有的7620萬股股票質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行

2017-03-09，大連東軟控股有限公司持有并質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行的6150萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于2015年度利潤分配的議案7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案9.關(guān)于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關(guān)于更換獨立董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-21，股權(quán)登記日：2016-12-29，會議召開日：2017-01-05，會議登記時間：2016-12-30至2017-01-04。

該次增發(fā)方案：停止實施

中報預(yù)計于2016-08-27披露

2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅派息日：2016-06-16；

2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅除權(quán)日：2016-06-16；派息日2016-06-16

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于2015年度利潤分配的議案7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案9.關(guān)于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關(guān)于更換獨立董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務(wù)決算報告6.關(guān)于2015年度利潤分配的議案7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案8.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案9.關(guān)于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關(guān)于更換獨立董事的議案