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特別提示：中航高科 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2020-03-16；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.6元
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特別提示：中航高科 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約54973萬元,增長(zhǎng)80.8%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：（一）報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦年度經(jīng)營目標(biāo)，本部參股公司投資收益同比增加約1,700萬元；新材料業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，凈利潤同比增加約7,800萬元；機(jī)床業(yè)務(wù)積極開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)成本費(fèi)用的控制，同比減虧1,100萬元；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入規(guī)模收窄,2019年年末已完成退出，并表凈利潤同比減少約12,600萬元。（二）報(bào)告期內(nèi)，致豪地產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合并口徑實(shí)際凈利潤約25,000萬元。（三）報(bào)告期內(nèi)，合并口徑評(píng)估增值攤銷額同比減少約1,248萬元。
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)召開
2019-12-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂公司章程有關(guān)條款的議案》
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-20，投票代碼：738862
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-18，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北辰東路18號(hào)北京凱迪克格蘭云天大酒店三層二號(hào)會(huì)議室
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特別提示：中航高科 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入14.47億元，同比去年3.94%，凈利潤為2.5億元，同比去年97.68%，
基本EPS為0.18元，平均ROE為6.36%
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅派息日：2019-08-02；
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特別提示：中航高科 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-17披露
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2017-03-15；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-16，投票代碼：738862
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-12-28；15239.1367萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：中航高科 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅派息日：2019-08-02；
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特別提示：中航高科 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅除權(quán)日：2019-08-02；派息日2019-08-02
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特別提示：中航高科 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-01；除權(quán)日2019-08-02 派息日2019-08-02
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特別提示：中航高科 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-22；2018年年報(bào)分紅方案：10派1.1元
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)召開
2019-06-21召開股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《公司2018年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2019年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》8.《關(guān)于修訂公司章程有關(guān)條款的議案》9.《公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》10.《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》11.《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓江蘇致豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-21召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-21，投票代碼：738862
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特別提示：中航高科 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)召開
2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-22，投票代碼：738862
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-15，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-16，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙10號(hào)艾維克酒店四層第一會(huì)議室
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特別提示：中航高科 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入17.6億元，同比去年63.12% ，凈利潤為2.14億元，，同比去年938.83%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為6.12%
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特別提示：中航高科 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中航高科 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：中航高科 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-12；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)召開
2017-05-11召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配議案6.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2017年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.關(guān)于變更公司部分募集資金投資項(xiàng)目的議案9.關(guān)于修訂公司章程的議案10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案11.關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案
2017-05-11召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配議案6.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2017年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.關(guān)于變更公司部分募集資金投資項(xiàng)目的議案9.關(guān)于修訂公司章程的議案10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-19，股權(quán)登記日：2017-05-04，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.公司2016年度利潤分配議案6.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2017年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.關(guān)于變更公司部分募集資金投資項(xiàng)目的議案9.關(guān)于修訂公司章程的議案10.關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-19，股權(quán)登記日：2017-05-04，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-09起。
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特別提示：中航高科 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-12；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：中航高科 分紅預(yù)案公告
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-01；除權(quán)日2019-08-02 派息日2019-08-02
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特別提示：中航高科 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-15披露
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司對(duì)外擔(dān)保管理制度(修訂稿)2.公司關(guān)聯(lián)交易管理制度(修訂稿)3.關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司對(duì)外擔(dān)保管理制度(修訂稿)2.公司關(guān)聯(lián)交易管理制度(修訂稿)3.關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司對(duì)外擔(dān)保管理制度(修訂稿)2.公司關(guān)聯(lián)交易管理制度(修訂稿)3.關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-11，會(huì)議召開日：2017-01-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司對(duì)外擔(dān)保管理制度(修訂稿)2.公司關(guān)聯(lián)交易管理制度(修訂稿)3.關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案
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特別提示：中航高科 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-12-28；15239.1367萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：中航高科 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露
公司預(yù)告：凈利潤約1600萬元~2000萬元
2016年07月06日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)中航航空高科技股份有限公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤在1600萬元至2000萬元之間。本期業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因:因公司2015年重大資產(chǎn)重組構(gòu)成反向購買，使得公司本期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與上年同期數(shù)據(jù)口徑不一致。公司上年同期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)僅包括中航復(fù)材、優(yōu)材百慕、優(yōu)材京航三家航空新材料業(yè)務(wù)板塊單位，其本期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)較上年同期增長(zhǎng)約99.94%。公司本期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)除上述業(yè)務(wù)板塊外，還包括機(jī)床業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊。因機(jī)床業(yè)務(wù)虧損、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)同比盈利額下降、重大資產(chǎn)重組引起的評(píng)估增值攤銷等多種因素影響，導(dǎo)致同比歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。
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特別提示：中航高科 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤約1600萬元~2000萬元
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特別提示：中航高科 證券簡(jiǎn)稱變更
由南通科技變更為中航高科
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配提案5.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2016年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案6.2015年度公司董事，監(jiān)事考核薪酬兌現(xiàn)的提案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.公司2016年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于變更公司名稱的議案10.關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配提案5.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2016年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案6.2015年度公司董事，監(jiān)事考核薪酬兌現(xiàn)的提案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.公司2016年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于變更公司名稱的議案10.關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配提案5.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2016年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案6.2015年度公司董事，監(jiān)事考核薪酬兌現(xiàn)的提案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.公司2016年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于變更公司名稱的議案10.關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案
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特別提示：中航高科 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配提案5.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2016年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案6.2015年度公司董事，監(jiān)事考核薪酬兌現(xiàn)的提案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.公司2016年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于變更公司名稱的議案10.關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案
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特別提示：中航高科 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：中航高科 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-16披露
公司預(yù)告：凈利潤約14000萬元~16000萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.4億——1.6億元之間；業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：公司于2015年10月28日取得中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南通科技投資集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向中航高科技發(fā)展有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2398號(hào)），并于2015年11月30日之前完成了本次重組所涉劃轉(zhuǎn)股份、出售資產(chǎn)、注入資產(chǎn)的交割工作，2015年12月8日完成了募集配套資金工作。公司本次重大資產(chǎn)重組完成后，中航高科技發(fā)展有限公司持有本公司42.86%的股權(quán)，中航高科技發(fā)展有限公司一致行動(dòng)人等各股東合計(jì)持有本公司53.58%的股權(quán)，本公司控股股東由南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司變更為中航高科技發(fā)展有限公司，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成反向收購。根據(jù)反向收購的會(huì)計(jì)處理原則，完成重大資產(chǎn)重組后本公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表是以三家注入資產(chǎn)企業(yè)“中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司”、“北京優(yōu)材百慕航空器材有限公司”和“北京優(yōu)材京航生物科技有限公司”的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)進(jìn)行編制，2015年度本公司利潤是三家注入資產(chǎn)企業(yè)的全年利潤與交割日后本公司2015年第12月的利潤之和。
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤約1600萬元~2000萬元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配提案5.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2016年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案6.2015年度公司董事，監(jiān)事考核薪酬兌現(xiàn)的提案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.公司2016年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于變更公司名稱的議案10.關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案
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特別提示：
2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-22，投票代碼：738862
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特別提示：
2018-08-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-15，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-16，
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙10號(hào)艾維克酒店四層第一會(huì)議室
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2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入17.6億元，同比去年63.12% ，凈利潤為2.14億元，，同比去年938.83%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為6.12%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅除權(quán)日：2019-08-02；派息日2019-08-02
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配提案5.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2016年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案6.2015年度公司董事，監(jiān)事考核薪酬兌現(xiàn)的提案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.公司2016年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于變更公司名稱的議案10.關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-19，股權(quán)登記日：2017-05-04，會(huì)議召開日：2017-05-11，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-09起。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-16披露
公司預(yù)告：凈利潤約14000萬元~16000萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，預(yù)測(cè)2015年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.4億——1.6億元之間；業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因：公司于2015年10月28日取得中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南通科技投資集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向中航高科技發(fā)展有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2398號(hào)），并于2015年11月30日之前完成了本次重組所涉劃轉(zhuǎn)股份、出售資產(chǎn)、注入資產(chǎn)的交割工作，2015年12月8日完成了募集配套資金工作。公司本次重大資產(chǎn)重組完成后，中航高科技發(fā)展有限公司持有本公司42.86%的股權(quán)，中航高科技發(fā)展有限公司一致行動(dòng)人等各股東合計(jì)持有本公司53.58%的股權(quán)，本公司控股股東由南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司變更為中航高科技發(fā)展有限公司，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成反向收購。根據(jù)反向收購的會(huì)計(jì)處理原則，完成重大資產(chǎn)重組后本公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表是以三家注入資產(chǎn)企業(yè)“中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司”、“北京優(yōu)材百慕航空器材有限公司”和“北京優(yōu)材京航生物科技有限公司”的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)進(jìn)行編制，2015年度本公司利潤是三家注入資產(chǎn)企業(yè)的全年利潤與交割日后本公司2015年第12月的利潤之和。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配提案5.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2016年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案6.2015年度公司董事，監(jiān)事考核薪酬兌現(xiàn)的提案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.公司2016年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于變更公司名稱的議案10.關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配提案5.關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2016年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案6.2015年度公司董事，監(jiān)事考核薪酬兌現(xiàn)的提案7.公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案8.公司2016年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于變更公司名稱的議案10.關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-20披露
公司預(yù)告：凈利潤約1600萬元~2000萬元
2016年07月06日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年6月30日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)中航航空高科技股份有限公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤在1600萬元至2000萬元之間。本期業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因:因公司2015年重大資產(chǎn)重組構(gòu)成反向購買，使得公司本期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與上年同期數(shù)據(jù)口徑不一致。公司上年同期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)僅包括中航復(fù)材、優(yōu)材百慕、優(yōu)材京航三家航空新材料業(yè)務(wù)板塊單位，其本期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)較上年同期增長(zhǎng)約99.94%。公司本期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)除上述業(yè)務(wù)板塊外，還包括機(jī)床業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊。因機(jī)床業(yè)務(wù)虧損、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)同比盈利額下降、重大資產(chǎn)重組引起的評(píng)估增值攤銷等多種因素影響，導(dǎo)致同比歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。
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特別提示：
由南通科技變更為中航高科
